Quais os documentos necessários para enviar dinheiro como pessoa jurídica?

Para garantir a segurança e regularidade de transferências internacionais, o Banco Central exige certos documentos, dependendo do motivo do envio.

Confira a documentação necessária para cada tipo de transferência:

Pagamento de serviços

• Abaixo de USD 3.000:
  • Invoice

• Acima de USD 3.000:
  • Invoice
  • Contrato de prestação de serviços

Importação antecipada

• Proforma invoice (deve conter previsão de embarque, termo de pagamento na condição antecipada e dados sobre o frete da mercadoria)

Importação a vista

• Invoice
• Conhecimento de embarque original , datado e assinado (Não será aceito sem a assinatura e não será aceito o DRAFT )

Importação a prazo

• Invoice
• Conhecimento de embarque
• DI (Declaração de importação) e Protocolo de registro.

Importação de pequenas encomendas (até USD 3.000)

• Antecipadas
  • Invoice (precisa constar a forma de entrega expressa da mercadoria)

• A prazo
  • Invoice (precisa constar a forma de entrega expressa da mercadoria)
    
  • Conhecimento de embarque
  • Demonstrar os impostos pagos para a retirada da mercadoria
  • DIR ( Declaração de Importação de Remessa)

Sociedade empresarial, investimento ou aporte

• Contrato social da empresa estrangeira que comprove que o brasileiro é sócio
• Ata deliberando o investimento na empresa estrangeira assinada por todos os sócios e registrada na junta comercial

Empréstimo para o Exterior

•  Contrato de Mútuo (deve constar as partes envolvidas, valor do empréstimo, prazo de pagamento e se haverá juros)

Escrito por

Gian Lucca Abramo